四川金顶转让成都水泥有限公司

    一、批准公司2004年年度报告及其摘要。 

    二、批准公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案。 

    三、批准公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。 

    四、续聘四川君和会计师事务所为公司2005年审计机构。 

    五、批准关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案。 

    六、批准公司第一大股东华伦集团有限公司(持有公司法人股6860万股，持股比例29.49%)关于公司拟与浙江大地纸业集团有限公司签署互保授信协议的提案：授信实际融资额度为叁仟万元人民币，互保授信协议期限为壹年。 

    七、批准拟修改公司章程的提案。 

     四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 

    一、通过拟转让公司所持四川金顶集团成都水泥有限公司(公司出资693万元，占86.63%)股权的议案：公司于同日与陈雪华签署了《股权转让协议》，公司以727.65万元价格向陈雪华转让公司所持成都水泥86.63%的股权。 

    二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司银行借款提供担保的议案：该公司原拟在招商银行成都分行营门口支行由公司担保的2000 万元借款未能续借，为履行互保授信协议，公司同意继续为该公司上述2000万元在中国农业银行乐山市分行借款提供担保。上述担保包含在公司与乐山电力 3000万元互保授信额度内，不属新增担保。 

    三、聘任董事会秘书周正兼任公司总经理助理。 

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