金隅股份召开2015年度第二次临时股东大会

  11月27日下午，北京金隅股份有限公司在环球贸易中心22层第六会议室召开了2015年度第二次临时股东大会，公司董事长姜德义主持本次会议，股东、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席了本次会议。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共10名；代表有表决权股份3,275,266,767股，占公司股份总数的68.45%。

  会议采取现场加网络的方式召开，审议批准了《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司公开发行公司债的相关议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》以及《关于选举监事的议案》等9项议案并得到高票通过。本次大会选举产生的新一届董事会和监事会，是公司自2011年完成A+H境内外两地上市之后进行的第二次董事会和监事会换届。

  公司第四届董事会由11名董事组成，分别为：姜德义、吴东、石喜军、张建利、李伟东、臧峰、王世忠、王光进、田利辉、唐钧、魏伟峰。公司第四届监事会由7名监事组成，分别为：王笑君、李璧池、于凯军、张登峰、胡娟（女）、张一峰、王欣。新一届董事、监事任期自2015年第二次临时股东大会批准之日至2017年股东周年大会召开之日。

  随后召开的公司第四届董事会第一次会议上，经与会人员审议并全票通过了以下议案：选举姜德义出任第四届董事会董事长；选举姜德义、吴东、石喜军、张建利、李伟东、臧峰、王世忠出任第四届董事会执行董事；选举产生了第四届董事会“战略与投融资委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会专业委员会”三个专业委员会成员；聘任姜德义为公司总经理；聘任张建利、李伟东、郭燕明、王世忠、王肇嘉、刘文彦、陈国高为公司副总经理；聘任吴向勇为公司董事会秘书；聘任刘斐为公司秘书；聘任张晓兵、姜长禄、安志强为公司总经理助理；聘任郑宝金为公司总法律顾问。公司第四届监事会第一次会议审议通过了选举王笑君为监事会主席的议案。

  公司法律顾问见证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

  会议特邀公司境外法律顾问普衡律师事务所高级律师，进行了《上市公司董监高责任》等专业培训讲座，使公司新一届董事、监事及高管人员进一步熟悉并掌握监管机构的各项法律、法规要求，有助于强化上市公司的规范运作，不断提升公司法人治理水平。作为境内外两地上市的大型上市企业，公司在新一届董事会的坚强领导及正确指导下，将准确把握发展机遇及战略定位，加快经济发展方式转变和经济结构调整，不断提升企业核心竞争能力和市场经营能力，不断提高管理水平、运营效率和盈利能力，为广大股东创造更加可观的投资回报。