塔牌集团：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于〈2015-2019 年员工持股计划（草案）〉的议案》发表独立意见如下：

  1、《草案》符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34 号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

  2、实施《草案》有利于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。

  3、《草案》不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  4、《草案》不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。基于上述情况，我们同意本《草案》提交公司股东大会审议。

    独立董事签字：

  李瑮蛟                    吴笑梅                  陈君柱

  二零一五年八月十三日