中材节能2014年年报

  中材节能股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者特别关注。

  三、 公司全体董事出席董事会会议。

  四、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  五、 公司负责人张奇、主管会计工作负责人水伟 及会计机构负责人（会计主管人员）徐长莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度母公司实现净利润 45,660,537.35元，按规定提取 10%法定盈余公积金 4,566,053.74 元，加上年未分配利润，2014 年期末可供股东分配的利润 374,275,590.72 元，资本公积 275,241,128.62 元。2014 年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 407,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，资本公积转增股本 2 股，再派现金 0. 8 元（含税），共计红股 122,100,000 股，资本公积转增股本 81,400,000 股，现金分配 32,560,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  七、 前瞻性陈述的风险声明

  本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

  八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  九、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

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  目录

  第一节     释义及重大风险提示 ................. 4

  第二节     公司简介 .................. 5

  第三节     会计数据和财务指标摘要.................6

  第四节     董事会报告.................9

  第五节     重要事项.................35

  第六节     股份变动及股东情况 ................. 49

  第七节     优先股相关情况 .................. 54

  第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况.................55

  第九节     公司治理 .................. 64

  第十节     内部控制.................69

  第十一节   财务报告.................71

  第十二节   备查文件目录 .................. 178

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