中材科技2014年年报

  中材科技股份有限公司

  2015 年 03 月

  第一节 重要提示、目录和释义

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

  连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

  公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  目录

  2014 年度报告 .............. 2

  第一节 重要提示、目录和释义 ............. 6

  第二节 公司简介 ............. 8

  第三节 会计数据和财务指标摘要 ................ 10

  第四节 董事会报告 ...................... 31

  第五节 重要事项 ................... 42

  第六节 股份变动及股东情况 ...................... 48

  第七节 优先股相关情况 ................ 48

  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 49

  第九节 公司治理 .......................... 57

  第十节 内部控制 ..................... 63

  第十一节 财务报告 ................ 65

  第十二节 备查文件目录 ................ 161

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