华新水泥2014年年报

  华新水泥股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、 公司全体董事出席董事会会议。

  三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

  2014 年，母公司实现净利润为 617,861,805 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,221,558,778元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31

  日母公司可分配利润为 2,424,844,429 元。

  董事会拟定，以 2014 年末总股本 1,496,479,885 股为基数，向全体股东按 0.17 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 254,401,581 元，余额全部转入未分配利润。

  董事会还拟定，本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

  七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

  八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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  目录

  第一节     释义及重大风险提示 .............. 3

  第二节     公司简介 .............. 4

  第三节     会计数据和财务指标摘要 .............. 6

  第四节     董事会报告 .............. 8

  第五节     重要事项..............25

  第六节     股份变动及股东情况..............31

  第七节     优先股相关情况 .............. 35

  第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 36

  第九节     公司治理 .............. 44

  第十节     内部控制..............47

  第十一节   财务报告..............48

  第十二节   备查文件目录..............140

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