海南瑞泽:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-056 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15 至 2024 年 6 月 24 日 15:00。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：因公司董事长张灏铿先生未能现场出席本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事共同推举董事、总经理吴悦良先生主持。 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、会议出席总体情况： 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表股份数为 127,373,204 股，占公 司有表决权股份总数的 11.0993%。 （1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为 125,319,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.9203%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 14 名，代表股份数为 2,054,204 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1790%。 2、中小投资者出席情况： 参加本次临时股东大会的中小投资者共 15 名，代表股份数为 2,306,204 股，占公司有表 决权股份总数的 0.2010%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1 名，代表股份数为252,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0220%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者 14 名，代表股份数为 2,054,204 股，占 公司有表决权股份总数的 0.1790%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案： （一）审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意 2,372,104 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 73.4351%； 反对 858,100 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 26.5649%；弃权 0 股，占参与 投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 1,448,104 股，占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 62.7917%；反对 858,100 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数37.2083%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 参会股东中张海林先生（公司董事长之父）、吴悦良先生（董事）、陈宏哲先生（董事）为本议案关联方，三人持有的 124,143,000 股已回避表决。 （二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》 表决结果：同意 1,869,400 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 50.3447%； 反对 1,843,804 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 49.6553%；弃权 0 股，占参 与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 462,400 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权 股份总数的 20.0503%；反对 1,843,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数79.9497%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 参会股东中张海林先生为本议案关联方，其持有的 123,660,000 股已回避表决。 四、律师出具的法律意见 上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议； 2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会的法律意见书》。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十四日