瑞泰科技：第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-013

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年2月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2014年2月28日下午3:00在北京朝阳区管庄东里中国建筑材料科学研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

选举曾大凡先生担任公司第五届董事会董事长，选举冯中起先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

曾大凡先生、冯中起先生简历详见刊登在2014年1月18日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2014-003）

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会战略委员会委员：曾大凡先生、孔祥忠先生、姚燕女士、王益民先生、张国庆先生、孙祥云先生，其中曾大凡先生任主任委员。

董事会审计和风险委员会委员：刘俊勇先生、孔祥忠先生、胡永祥先生，其中刘俊勇先生任主任委员。

董事会薪酬和考核委员会委员：张国庆先生、刘俊勇先生、姚燕女士，其中张国庆先生任主任委员。

董事会提名委员会委员：孔祥忠先生、张国庆先生、姚燕女士，其中孔祥忠先生任主任委员。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改董事会战略委员会议事规则的议案》。

修改后的《董事会战略委员会议事规则》全文刊登于本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长曾大凡先生提名，聘任李华胜先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪松先生、朱爱华女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

副总经理简历见附件。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任陈荣建先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长曾大凡先生提名，聘任朱爱华女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

公司董事会秘书朱爱华女士联系方式如下：

电话：010-51167282；

传真：010-65749477；

电子邮箱：zhah@bjruitai.com。

联系地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层。

朱爱华女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对议案四至议案七发表了独立意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任成洁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

公司证券事务代表成洁女士联系方式如下：

电话：010-65749478；

传真：010-65749477；

电子邮箱：chj@bjruitai.com。

联系地址：北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层。

成洁女士已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

经总经理李华胜先生提名，聘任田华女士为公司审计部经理，任期一年。（简历见附件）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014年3月1日

附件：

一、总经理简历

李华胜先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学专科，在读EMBA，工程师。

现任公司总经理。曾任重庆西南水泥有限公司副总裁、常务副总裁，重庆江津水泥厂第三厂副厂长、厂长，重庆腾辉地维水泥有限公司副总经理、总经理，拉法基瑞安贵州水城瑞安水泥有限公司总经理，江西南方水泥有限公司总裁助理、副总裁。

李华胜先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、副总经理简历

廖教章先生，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，教授级高级工程师。

现任公司副总经理。曾任煤炭部地球物理勘探大队助理工程师，煤炭部第一地质公司计算站程序员；中国建筑材料科学研究总院湘潭中试所生产技术员、工段长、车间主任、副所长；本公司副总经理兼湘潭分公司总经理，本公司总经理。兼任中国硅酸盐学会玻璃窑用耐火材料专业委员会副主任委员。

廖教章先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

袁林先生，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，教授级高级工程师，硕士生导师。

现任公司副总经理。曾任中国建筑材料科学研究总院耐火材料研究所工程师、高级工程师、副所长；中国建筑材料科学研究总院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长；中国建筑材料科学研究总院物业公司总经理；本公司副总经理；兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事、中国金属学会基础理论与测试技术委员会委员。

袁林先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

戴长友先生，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，高级工程师。

现任公司副总经理。曾任中国建材院湘潭中试所工程师、高级工程师、所长助理、副所长；本公司副总经理、总经理助理、营销中心经理。 戴长友先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

白雪松先生，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，工程师。

现任公司副总经理兼水泥事业部总经理。曾任中国建筑材料科学研究总院耐火材料研究所助理工程师；高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师；本公司经营企划部副经理、经理；本公司总经理助理兼国际市场部经理、湘潭分公司副总经理、营销中心副经理。 白雪松先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱爱华女士，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，高级工程师。

现任公司董事会秘书。曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所办主任；中国建材院玻璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长办公室副主任、投资经营部副部长；本公司董事会秘书兼证券投资部经理。

朱爱华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、财务负责人简历

陈荣建先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，高级会计师，注册会计师。

现任公司财务负责人。曾任中国建筑材料科学研究总院财务处助理会计师、会计师、管理科副科长；本公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理；本公司财务资产部经理。

陈荣建先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、董事会秘书简历

朱爱华女士，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，高级工程师。

现任公司董事会秘书。曾任中国建材院石英玻璃所工程师、高级工程师、所办主任；中国建材院玻璃科学与特种玻璃纤维研究所所办主任；中国建材院院长办公室副主任、投资经营部副部长；本公司董事会秘书兼证券投资部经理。

朱爱华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

五、证券事务代表简历

成洁女士，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生，高级工程师。

现任公司总经理助理、证券事务部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院陶瓷与耐火研究所办公室副主任、主任，本公司经营企划部副经理、经理。

成洁女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

六、审计部经理简历

田华女士，1960年5月生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科，助理会计师，国际注册高级财务管理师。

现任公司审计部经理。曾任中国建筑材料科学研究总院机动厂主管会计，中国建筑材料科学研究总院审计处审计员，中国建筑材料科学研究总院中科达公司财务部经理，本公司财务资产部经理。

田华女士未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。