ST狮头关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

股票代码：600539 股票简称：ST狮头 公告编号：临2014-002

太原狮头水泥股份有限公司

关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会山西监管局相关通知的要求，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称"公司"）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。

截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺事项如下：

承诺事项的具体内容：资产注入的承诺

2007年5月，公司进行股权分置改革，太原狮头集团有限公司做出了在股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源（西铭石灰岩矿）择机转让给狮头股份的承诺。

履约方式及时间：未承诺具体时间

承诺尚未履行的具体原因：从2007年下半年起，太原市政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁。2008年8月，山西省委、省政府提出了西山地区综合治理的方案，我公司被列入到企业搬迁的行列，当时政府提出我公司搬迁选址必须在太原市六城区以外，将使原承诺注入的矿山资源（西铭石灰岩矿）无法再利用，因此，失去了矿山资源注入股份公司的条件，该承诺事项未履行。

该承诺的进展：

由于企业搬迁选址几经变更，从2009年11月起，太原狮头集团公司采矿许可证（西铭石灰岩矿）未审批。最终厂址确定后，本公司开始实施2×4500T/D水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程建设，狮头集团公司便着手向各

级主管部门递交延续登记采矿许可证的紧急请示，目前，山西省国土资源厅给省政府出具了意见（晋国土资发【2012】59号文件），建议同意该矿办理采矿延续登记手续；山西省环境保护厅文件晋环发【2012】148号出具了同意延续利用现有西铭石灰岩矿的意见，现已提交山西省政府等待政府常务会议审批。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二○一四年二月十七日