中信重工关于第二届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-003

中信重工机械股份有限公司

关于第二届董事会、监事会延期换届选举的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年1月25日届满。为确保公司2013年年度报告工作的顺利进行，保证董事会、监事会工作的平稳过渡，公司决定将第二届董事会、监事会的换届选举工作延期至2013年年度股东大会前进行。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2014年1月24日