杭锅股份2013年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－079

杭州锅炉集团股份有限公司

2013年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年12月12日（星期四）14:30

网络投票时间：2013年12月11日-12月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月11日下午3:00至2013年12月12日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为337,861,996股，占公司股份总数的84.35%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份337,812,440股，占公司股份总数的84.34%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份49,556股，占公司股份总数的0.01%。

三、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意337,814,840股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对47,156股，弃权0股。

四、律师见证情况

浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

五、备查文件

1、杭州锅炉集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日