厦门三维丝环第二届董事会第十三次会议决议公告（全文）

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2013-062

厦门三维丝环保股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年10月21日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号公司5楼会议室以现场和电话相结合的形式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2013年10月11日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监等人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议《公司2013年第三季度报告》全文

　　《公司2013 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　1、公司向中国农业银行股份有限公司集美支行申请银行综合授信额度人民币12,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。

　　2、公司向招商银行股份有限公司同安支行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。

　　3、公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币4,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证和银行保函等。

　　4、公司向中信银行股份有限公司杏林支行申请银行综合授信额度人民币4,000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证和银行保函等。

　　董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。

　　以上事项经过公司董事逐项审议，表决结果皆为：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　厦门三维丝环保股份有限公司

　　董事会

　　二零一三年 十月二十一 日