中铁二局：第五届监事会2013年第四次会议决议公告

　　证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-027

　　中铁二局股份有限公司

　　第五届监事会2013年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第四次会议于2013年8月21日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人，监事郑兴平先生因公出差，委托监事刘恒书先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<员工休息休假管理办法>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于参与投资设立实业投资公司的议案》

　　详见中铁二局股份有限公司2013年临时公告第29号，刊登于2013年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于向工商银行、兴业银行和邮储银行申请授信的议案》

　　（一）同意继续向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信人民币30亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）同意继续向兴业银行股份有限公司成都分行申请对外基本授信额度人民币8亿元，业务品种为短期流动资金贷款及银行承兑汇票等短期品种，授信期限为12个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行申请授信人民币2亿元，业务品种为短期流动资金贷款，授信期限为12个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于向光大银行、平安银行和交通银行申请授信的议案》

　　（一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）同意向平安银行股份有限公司地产金融事业部申请综合授信额度人民币25亿元，授信期限36个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）同意继续向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元，其中短期流动资金贷款6亿元；银行承兑汇票3亿元（含电子票据）；非融资性保函及信贷证明30亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于向中国银行和招商银行申请授信的议案》

　　（一）同意继续向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币139亿元，授信品种包括中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、

　　银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）同意向招商银行股份有限公司顺城大街支行申请授信26亿元，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资类保函及银行信贷证明等，授信期

　　限为12个月，授信方式为信用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于深圳公司核销应收重庆瀛丹物业公司债权的议案》同意全资子公司深圳中铁二局工程有限公司核销应收重庆瀛丹物业公司债权436.25万元并作账销案存管理。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见中铁二局股份有限公司2013年临时公告第30号，刊登于2013年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　　详见《公司募集资金管理制度》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要

　　监事会认为：公司2013年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中铁二局股份有限公司监事会

　　二〇一三年八月二十三日