大同水泥股份有限公司五届董事会八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大同水泥股份有限公司（简称本公司）于2011年3月25日以现场表决方式，在山西大同雁北宾馆八楼会议室召开了五届董事会八次会议，本次会议以当面告知方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。本次会议由董事刘刚先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于改选公司董事长、副董事长的议案》。本次会议选举王春芳先生（简历附后）为董事长，刘刚先生（简历附后）为副董事长。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》。会议经审议决定解聘王立世先生原任总经理职务，并根据董事长提名，董事会决定聘任王东红先生（简历附后）为公司总经理。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于改聘公司副总经理的议案》。会议经审议决定解聘帖立国、刘志海两位先生原任副总经理职务，并根据总经理提名，董事会决定聘任陈展先生（简历附后）刘刚先生为公司副总经理。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于改聘公司总会计师的议案》。会议经审议决定解聘帖立国先生原任总会计师职务，并根据总经理提名，董事会决定聘任吴淑香女士（简历附后）为公司总会计师。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《关于改选公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　　本次会议改选王春芳、王东红、独立董事秦联晋三位先生为董事会战略委员

　　会委员，其中由王春芳先生担任主任委员（召集人）；改选独立董事秦联晋、独立董事郝思文、王春芳三位先生为董事会提名委员会委员，其中由秦联晋先生担任主任委员（召集人）；改选独立董事郝思文、独立董事张志林、陈展三位先生为董事会审计委员会委员，其中由郝思文先生担任主任委员（召集人）；改选独立董事秦联晋、独立董事郝思文、王东红三位先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中由秦联晋先生担任主任委员（召集人）。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。独立董事关于选举和聘任高级管理人员的意见：本次董事会选举和聘任高级管理人员其程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次人员聘任。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司董事会

　　2011年3月25日

　　附本次会议当选的相关高管人员简历：

　　王春芳先生简历王春芳，男，汉族，1969年10月出生。历任石狮百业有限公司总经理；厦门金嘉一有限公司董事、总经理；广东旭飞集团有限公司董事长助理、总经理；深圳富春东方（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事、本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事长兼总裁。王春芳先生目前的主要社会职务有：厦门外商房地产企业协会创会会长、香港厦门联谊总会荣誉会长及厦门市泉州商会创会会长。王春芳先生为本公司及本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　刘刚先生简历

　　刘刚：男，汉族，中共党员，1969年2月13日出生，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥集团有限公司副总经理；大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长。现任本公司董事。刘刚先生与本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　王东红先生简历王东红，男，1967年10月出生。福州大学管理学学士，厦门大学在读EMBA。历任福建省工商银行信贷经理、福建省祥鹏企业集团总经理。现任本公司董事、本公司第一大股东厦门当代置业集团董事。王东红先生现任本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　陈展先生简历陈展，男，1977年4月出生。厦门大学会计专业硕士，中国注册会计师。历任厦门邮电纵横集团子公司财务经理、中国龙工控股有限公司证券部项目经理、宝龙地产控股有限公司上市办综合组组长及资本运营经理、九牧王中国有限公司上市规范办副主任及证券部负责人兼财务管理部负责人、厦门当代置业集团有限公司总裁助理、投资总监。现任本公司董事、本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事。

　　陈展先生现任本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴淑香女士简历

　　吴淑香，女，1978年9月出生。中级会计师，西南农业大学管理学学士，厦门大学在读会计专业硕士。历任厦门象屿新创建码头公司财务主管、厦门象屿建设集团财务部副经理、东南融通金融技术管理有限公司北京区域财务负责人、北京同鑫汇投资基金有限公司总经理助理兼财务经理。