金隅股份：第三届董事会第一次会议决议公告

　　　证券代码：601992           证券简称：金隅股份              编号： 临 2012－030

　　北京金隅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月26（星期五）10:50在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中D座22层第六会议室召开第三届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席的董事为11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举蒋卫平出任第三届董事会董事长。

　　二、关于选举执行董事的议案

　　选举蒋卫平、姜德义、石喜军、臧峰、王洪军、王世忠出任第三届董事会执行董事。

　　三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

　　选举以下人员出任第三届董事会专业委员会委员：

　　（一）战略与投融资委员会

　　主任：蒋卫平

　　副主任：姜德义

　　委员：胡昭广、张成福、徐永模、王洪军

　　（二）薪酬与提名委员会

　　主任：胡昭广

　　委员：于世良、张成福、徐永模、石喜军

　　（三）审计委员会

　　主任：张成福

　　委员：胡昭广、于世良、徐永模、叶伟明

　　四、关于聘任总经理的议案

　　聘任姜德义出任公司总经理。

　　总经理任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

　　五、关于聘任副总经理、财务总监的议案

　　聘任李伟东、郭燕明、王世忠、付秋涛、王肇嘉、刘文彦出任公司副总经理；

　　聘任王洪军出任公司财务总监。

　　副总经理、财务总监任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

　　六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

　　聘任吴向勇出任公司董事会秘书；

　　聘任刘斐出任公司秘书。

　　董事会秘书、公司秘书任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

　　兼任董事的高级管理人员简历参见《北京金隅股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司董事会

　　二〇一二年十月二十六日