金隅股份：第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601992        证券简称：金隅股份            编号： 临 2013－007

　　北京金隅股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月20日9:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第三届监事会第二次会议。应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席刘义先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司 2012 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42 号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》等规定，对公司 2012年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司 2012 年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司 2012 年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2012 年年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

　　三、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

　　四、关于公司 2012 年度社会责任报告的议案

　　五、关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案

　　特此公告

　　北京金隅股份有限公司监事会

　　二○一三年三月二十日