海螺水泥：董事会决议公告

　　证券代码：600585          证券简称：海螺水泥          编号：临 2013-10

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事会决议公告

　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）六届一次董事会会议于二〇一三年五月二十八日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。

　　本次会议通过如下决议：

　　一、推选郭文叁先生担任本公司第六届董事会之董事长。

　　二、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。

　　鉴于本公司第五届董事会董事的任期已于二〇一三年五月二十八日（即二○一二年度股东大会召开之日）届满，康洹先生、丁美彩先生已卸任本公司独立非执行董事职务。根据本公司《审核委员会职权范围书》和《薪酬及提名委员会职权范围书》，康洹先生、丁美彩先生需同时卸任董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员职务。公司二○一二年度股东大会已批准方俊文先生、戴国良先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事。

　　本公司第六届董事会审核委员会委员为：方俊文先生、黄灌球先生和戴国良先生，其中，由黄灌球先生担任审核委员会主席。

　　本公司第六届董事会薪酬及提名委员会委员为：方俊文先生、黄灌球先生、戴国良先生、郭景彬先生和章明静女士，其中，由方俊文先生担任薪酬及提名委员会主席。

　　三、审议通过关于本公司经营层人员调整的议案。

　　因公司发展需要，同时为更好地培养年轻干部，实现公司“十二五”发展目标，纪勤应先生请求辞去公司总经理职务，汪鹏飞先生、何承发先生、章明静女士请求辞去公司副总经理职务。董事会经审慎考虑，批准前述四位高管人员的辞任请求，并对纪勤应先生、汪鹏飞先生、何承发先生、章明静女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　根据董事会薪酬及提名委员会之建议，同意聘任王建超先生担任公司总经理，聘任李群峰先生、许庚友先生、李晓波先生担任公司总经理助理（相关人员简历请参见附件）。

　　四、审议通过本公司向安徽海螺川崎工程有限公司采购余热发电设备及接受其提供相关服务的关联交易、本公司向安徽海螺川崎节能设备制造有限公司采购原料立磨的关联交易，以及本公司下属子公司与英德龙山水泥有限责任公司之间的关联交易。（有关详情请参见本公司发布的[2013]第11号临时公告。）

　　五、审议通过关于投资印尼南苏拉威西 MAROS 水泥项目的议案，项目首期预计投资额约为 20 亿元人民币。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二0一三年五月二十八日

　　附：相关高级管理人员简历

　　王建超先生，1964年7月出生，高级经济师。王先生毕业于黄山学院，于1982年加入本集团，曾担任安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、以及总经理助理、副总经理等职务。王先生现亦担任海螺集团副总经理。

　　李群峰先生，1971年9月出生，助理工程师。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于1994年加入本集团，曾担任铜陵海螺制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理等职务。李先生现亦担任皖北区域管理委员会主任、铜陵海螺总经理、怀宁海螺董事长、总经理等职务。

　　许庚友先生，1961年5月出生，工程师。许先生毕业于安徽建材学校，于1982年加入本集团，曾担任白马山水泥厂厂长助理、南通海螺总经理、中国水泥厂董事长兼总经理、江苏区域管理委员会主任等职务。许先生现亦担任贵州、云南区域管理委员会主任、保山海螺董事长兼总经理等职务。

　　李晓波先生，1970年3月出生，助理工程师。李先生毕业于天津建材学校，于1990年加入本集团，曾担任宁国水泥厂技术主管、公司装备部部长助理、副部长、常务副部长、英德海螺常务副总经理等职务。李先生现亦担任川渝区域管理委员会主任、重庆海螺董事长兼总经理、达州海螺董事长兼总经理等职务。