海螺水泥：H股公告

　　香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份代号：914）监事资料变更

　　本公告乃安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）根据《香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则》（「《上市规则》」）第 13.51B（2）条刊登。

　　本公司获知，於二零一二年六月七日联交所刊登的一份新闻稿中提及，本公司监事王燕谋先生（「王先生」）因浙江玻璃股份有限公司（「浙江玻璃」，一家在联交所主板上市的公司，股份代码：739）违反了若干《上市规则》的规定而受到联交所谴责。根据该新闻稿，联交所的结论是，王先生身为浙江玻璃的独立非执行董事，与其他相关浙江玻璃的董事，於相关期间内违反了其根据《上市规则》向联交所作出的《董事的声明及承诺》，没有尽力促使该公司遵守《上市规则》，因有关董事（包括王先生在内）没有采取足够的内部监控以确保浙江玻璃遵守《上市规则》。本公司亦从该新闻稿注意到，联交所上市科指称王先生（及其他有关董事）违反《董事的声明及承诺》并非关於浙江玻璃实质违反《上市规则》的情况。联交所的相关新闻稿可在联交所网站「香港交易所新闻稿」一节中发布的新闻稿查阅。

　　本公司认为，上述事宜没有对本公司或任何其附属公司的业务运营构成任何影响。

      承董事会命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘书杨开发

　　中国安徽省芜湖市

　　二零一二年七月三日

　　截至此公告日，本公司董事会成员包括（i）执行董事郭文叁先生、郭景彬先生、纪勤应先生、章明静女士、吴建平先生，及（ii）独立非执行董事康洹先生、丁美彩先生及黄灌球先生。