海螺水泥：H股公告

　　香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　（股份代号：00914）

　　股东周年大会董事退任

　　兹提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）於于二零一二年五月三十一日发布、题为「股东周年大会新董事选举及现任董事退任」的公告（「该公告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

　　有关陈育棠先生於二零一二年五月三十一日、本公司二零一一年度股东周年大会结束後从其独立非执行董事职务退任的事宜，本公司收到陈育棠先生的信函，就其退任，陈先生已确认，董事会及陈先生之间并无任何意见分歧，亦无任何与退任有关的事宜须敦请本公司股东垂注。

　　承董事会命

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　公司秘书杨开发

　　中国安徽省芜湖市

　　二零一二年六月五日

　　截至此公告日，本公司董事会成员包括（i）执行董事郭文叁先生、郭景彬先生、纪勤应先生、章明静女士、吴建平先生，及（ii）独立非执行董事康洹先生、丁美彩先生及黄灌球先生。