当代东方投资股份有限公司六届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 六 届 董 事 会 五 次 会 议 于 2013 年 4 月 23日 ，在 厦门市嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 2 层会议室召 开 ，本 次 会 议 通 知以 电 子 邮 件 方 式 于 2013 年 4 月 12 日 发 出 ， 会 议 应 到 董 事 9 名 ， 实 到 董事 9 名（其中 8 名董事亲自出席会议，独立董事秦联晋先生因身体原因委 托 独 立 董 事 张 志 林 先 生 代 为 行 使 表 决 权 ）。全部监 事 和 部 分 高 管 人 员 列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 的 有 关 规 定 。 会 议 经审议表决，形成如下决议：
一 、 审 议 通 过 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二 、 审 议 通 过 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三 、 审 议 通 过 2012 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 预 案 。
根据致同会计师事务所为本公司出具的 2012 年度审计报告，本公司 2012 年度实现净利润为 3，151，280.91 元，加年初未分配利润-260,147,159.17 元，累计未分配利润为-256,995,878.26 元。截止 2012 年末，公司资本公积金累计为33,247,357.74 元。公 司 董 事 会 拟 定 2012 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增股本预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四 、 审 议 通 过 2012 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 。
本议案表决结果：9 同意，0 票弃权，0 票反对。
五 、 审议通 过 董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
《董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明》见公司2012年报相关内容，敬请查阅。
六 、 审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司《2012年度内部控制自我评价报告》已于同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。
七 、审 议 通 过 关 于 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 对 公 司 股 票 交 易 撤 销 其 他 风险警示的议案。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号为2013-19《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的提示性公告》。
八 、审 议 通 过 关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。
公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，审计报酬 40 万元。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过公司 2013 年第一季度报告全文及正文。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十、审 议 通 过 关 于 召 开 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 的 有 关 事 宜 。
本 议 案 表 决 结 果 ： 9票 同 意 ， 0票 弃 权 ， 0票 反 对 。
关 于 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 召开事宜详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网公告编号为 2013-18 《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2012 年度股东大会的通知》。
十 一 、 听 取 了 公 司 独 立 董 事 2012 年 度 述 职 报 告 。
《 公 司 独 立 董 事 2012 年 度 述 职 报 告 》 已 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。
以上议案中第一、二、三、四、八项尚需公司股东大会审议通过，公 司 董 事 会 决 定 将 其 提 交 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 23 日
编辑：李艾东
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