新疆西部建设股份有限公司第四届十五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月25 日在乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼会议室召开了公司第四届十五次监事会会议。公司于 2013 年 3 月 15 日以专人送达、传真方式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为 5 人，实到人数 5 人。会议由监事会主席段连吉先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
经与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》
该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》
该报告尚需 2012 年度股东大会审议通过。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2013年度财务预算报告》该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2012 年度利润分配的议案》
2012 年度利润分配预案拟为：
1、以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 16,800,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。
2、以现有股本 210,000,000 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 105,000,000 股。
3、预计公司股东大会股权登记日前可以办理完非公开发行股份购买资产事项，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定，本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有，该部分新增股份将参与此次利润分配,届时派发现金红利总额 16,800,000 元和转增股本总数 105,000,000不变。
该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2013 年日常关联交易预测的议案》
经审核，2012 年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第四届三十五次董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2012 年度募集资金使用情况专项报告》
该议案尚需 2012 年度股东大会审议通过。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
新疆西部建设股份有限公司
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核：公司在完成首次公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金 974.98 万元永久补充公司流动资金。
特此公告。
新疆西部建设股份有限公司
监 事 会
2013 年 3 月 26 日
编辑：李艾东
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