金隅股份召开2012年度股东周年大会

2013年5月21日，北京金隅股份有限公司在环球贸易中心召开了2012年度股东周年大会。出席本次现场会议的公司境内外股东及股东代表13人，代表2971945739股，占公司有表决权总股份4283737060股的69.38%；通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份526003股，占公司有表决权总股份4283737060股的0.012%。

会议采取会议现场记名及当日9:00-15:00股东网络投票的方式，审议批准了《关于董事会2012年度工作报告的议案》、《关于监事会2012年度工作报告的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司执行董事2012年度薪酬的议案》、《关于公司2012年度审计费用及聘任2013年度审计机构的议案》、《关于公司拟发行债券的议案》、《关于公司发行股份之一般授权的议案》等8项议案。

经股东大会批准，2012年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润296,508.92万元；母公司实现可供股东分配利润为239,673.00万元，提取10％的法定盈余公积金23967.30万元后为215,705.70万元，加上年初未分配利润435531.16万元；截至2012年期末累计可供股东分配的利润为651236.86万元(含投资性房地产公允价值变动损益331759.44万元)。

以2012年12月31日总股本4283737060为基数，公司每10股派发现金股利0.71元（含税），总计派发股利30414.53万元。

会议期间，管理层与股东代表就公司上一年度整体经营业绩及未来发展战略等方面进行了深入沟通。2012年，虽然全球经济增长趋势放缓，中国经济增速回落，但公司四大产业板块在复杂的外部环境和严峻的市场竞争中，攻坚克难，在综合实力整体持续提升中赢得了发展先机。

水泥及预拌混凝土板块面对前所未有的市场竞争压力，继续强化产业协同和板块联动机制，完善客户服务体系，不断优化产业布局，延伸产业链条，在目标区域的“大十字”战略布局和“地震波式”有序扩张及环保转型取得新成效，细化管控措施，加强对标管理、成本管理、质量管理和统一物资供应管理，加大技术创新力度，开展“绿色矿山”建设，可持续发展能力不断攀升；新型建材与商贸物流板块努力克服市场需求下降等不利因素，积极抢抓政策机遇，加快调整营销模式，区域“园区化”发展集群优势凸显，商贸物流业的新崛起促进了板块经济总量和经营效益的同步提升；房地产开发板块在政府调控的市场形势下，公司紧紧抓住市场调整机遇，深化实施“两个结构”调整和“好水快流”方针，不断加大保障房对接力度，及时优化商品房销售策略，进一步加强项目管控，强化项目质量管理，创新项目开发模式，实现了整体稳步发展；物业投资与管理板块坚持“立足北京、有序拓展”，充分发挥整合优势并结合各企业行业特点，创新经营管理方式，积极进行优化调整，深入挖掘发展潜力，继续发挥整合优势，实现经济规模和发展质量的显著提升。

展望2013年，国内经济在困难和挑战中将保持平稳较快发展，国家将加快转变经济发展方式，坚持扩大内需，积极推进城镇化进程。在此政策环境下，公司将进一步提升顺势发展的能力水平；进一步强化优化核心产业链，持续保持强大的市场竞争优势，进一步创新拓展科学发展的广阔路径，进一步激发释放创新发展的新动力新活力。本次股东大会的成功召开，充分增强了广大股东对公司良好发展前景的坚定信心。

公司法律顾问北京市观韬律师事务指派律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。公司董事，监事、高级管理人员及香港中央证券登记有限公司、公司审计师、法律顾问等中介机构出席、列席了本次会议。