宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．本次会议没有否决和修改提案的情况

　　2．本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于 2013 年 3 月 29 日上 午 9：00 在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，王广林董事长主持会议。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总 数的比例见下表：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　所持有表决权的股份总数（股）                                           232,055,886

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）                                             48.51

　　（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李 新华、隋玉民因在外未能出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事于凯军、王迎财、 曲孝利、康立新因在外未能出席本次会议；董事会秘书出席、公司部分高管列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案                                               同意   反对    反对   弃权     弃权    是否

　　议案内容             同意票数

　　序号                                               比例   票数    比例   票数     比例    通过

　　1      《宁夏建材集团股份有限公司   232,055,886   100%    0       0%     0          0%   是

　　2012 年度董事会工作报告》

　　《宁夏建材集团股份有限公司

　　2                                   232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012 年度独立董事述职报告》

　　3     《宁夏建材集团股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度监事会工作报告》

　　4     《宁夏建材集团股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度报告》

　　5     《宁夏建材集团股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年年度报告摘要》

　　6     《宁夏建材集团股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度财务决算报告》

　　7     《宁夏建材集团股份有限公司    232,055,886   100%     0     0%     0     0%      是

　　2012年度利润分配预案》

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、马靖涛律师现场见证，并出具法律意见书，认 为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、上网公告附件

　　1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　                                                                                                 宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　                                                                                                         2013 年 3 月 29 日