云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

                  第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议，于2013年1月8日以通 讯方式召开。会议通知于2013年1月4日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参 会表决董事6人，实际参会表决董事6人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持， 会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表 决，形成决议如下：
    一、通过推选第八届董事会成员的议案
    为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股 东单位保山市永昌投资开发有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对有关人员任 职资格进行审查，本次会议同意推选赵润林先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历附后），并决定提交公司2013年第一次临时股东大会进行选举。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、通过制定公司《关联交易管理办法》的议案（公司《关联交易管理办法》详 见上海证券交易http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    三、通过修订公司《募集资金管理制度》的议案（公司《募集资金管理制度》详 见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    四、通过召开2013年第一次临时股东大会的议案
    内容详见本公司“临2013-002号”《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                             特此公告
                                                             云南博闻科技实业股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                             2013 年 1 月 8 日