云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
2013-04-13 10:32
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于 2013 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，全体监事列席了本次会议，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，形成决议如下：
一、批准 2012 年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过 2012 年度董事会报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三 、 通 过 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过 2012 年度财务决算报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过 2012 年度利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，2012 年度本公司（母公司）实现净利润 8,953,942.51元，提取法定盈余公积 895,394.25 元，加年初未分配利润 261,330,089.95 元，减 2012年公司已实施对股东分配 11,804,400.00 元，2012 年度实际可供投资者分配的利润257,584,238.21 元。会议拟定：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 4,721,760.00 元。剩余未分配利润 252,862,478.21 元结转至下年度。
截至 2012 年末，公司资本公积金为 141,867,168.16 元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六 、 通 过 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过关于续聘 2013 年度审计机构的议案
为保证公司 2013 年度财务审计及相关工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的提议，会议拟续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司 2013 年财务审计和内控审计费用合计为 45 万元。审计期间发生的差旅费由本公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过关于公司日常关联交易的议案，关联董事赵润林先生对该项议案回避表决。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《日常关联交易公告（公告编号：2013-007）》）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
为适应公司运营的实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
（一）处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。
（二）处置期限：自 2012 年度股东大会审批通过之日起至 2013 年度股东大会召开之日止。
（三）处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：1、不出售，继续持有；2、部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过 2013 年申请授信事项的议案
2012 年度本公司未与商业银行发生信贷融资业务，期末无贷款余额。为适应公司运营发展的需要，公司 2013 年度拟向商业银行申请不超过人民币 22000 万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时，会议授权公司经营管理层办理具体授信业务。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、通过关于购买理财产品的议案
截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用自有资金 3200 万元购买理财产品，已到期理财产品获得收益共计 323,967.13 元。
为提高公司资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，2013 年公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取稳定的投资回报。
（二）投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的 8%。
（三）投资对象：购买理财产品。
（四）资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。
（五）投资期限：最长投资期限不超过一年。
（六）审批和执行：
公司经营管理层负责理财投资项目的分析研究，公司总经理审批每一笔理财投资金额及事项。
公司业务部门负责具体理财操作事项，经办人在本次会议授权的资金使用范围内进行具体操作，并向董事长和总经理报告工作。
公司各项理财投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
（七）对公司的影响
公司运用自有暂时性闲置资金进行短期理财投资，有利于提高公司资金的使用效率并获得一定收益，不会影响公司主营业务运营。
会议同意授权公司经营管理层负责实施理财投资的具体事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、通过关于召开 2012 年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知（公告编号：2013-008）》）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 10 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于 2013 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 1 日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决董事 7 人，实际参会表决董事 7 人，会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，全体监事列席了本次会议，会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经参会董事表决，形成决议如下：
一、批准 2012 年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过 2012 年度董事会报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三 、 通 过 2012 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过 2012 年度财务决算报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过 2012 年度利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，2012 年度本公司（母公司）实现净利润 8,953,942.51元，提取法定盈余公积 895,394.25 元，加年初未分配利润 261,330,089.95 元，减 2012年公司已实施对股东分配 11,804,400.00 元，2012 年度实际可供投资者分配的利润257,584,238.21 元。会议拟定：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 4,721,760.00 元。剩余未分配利润 252,862,478.21 元结转至下年度。
截至 2012 年末，公司资本公积金为 141,867,168.16 元，本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六 、 通 过 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过关于续聘 2013 年度审计机构的议案
为保证公司 2013 年度财务审计及相关工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的提议，会议拟续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司 2013 年财务审计和内控审计费用合计为 45 万元。审计期间发生的差旅费由本公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过关于公司日常关联交易的议案，关联董事赵润林先生对该项议案回避表决。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《日常关联交易公告（公告编号：2013-007）》）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
为适应公司运营的实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
（一）处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。
（二）处置期限：自 2012 年度股东大会审批通过之日起至 2013 年度股东大会召开之日止。
（三）处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：1、不出售，继续持有；2、部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过 2013 年申请授信事项的议案
2012 年度本公司未与商业银行发生信贷融资业务，期末无贷款余额。为适应公司运营发展的需要，公司 2013 年度拟向商业银行申请不超过人民币 22000 万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时，会议授权公司经营管理层办理具体授信业务。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、通过关于购买理财产品的议案
截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用自有资金 3200 万元购买理财产品，已到期理财产品获得收益共计 323,967.13 元。
为提高公司资金的使用效率，同时有效控制风险，在确保公司正常经营资金需求的情况下，2013 年公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
（一）投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取稳定的投资回报。
（二）投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的 8%。
（三）投资对象：购买理财产品。
（四）资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。
（五）投资期限：最长投资期限不超过一年。
（六）审批和执行：
公司经营管理层负责理财投资项目的分析研究，公司总经理审批每一笔理财投资金额及事项。
公司业务部门负责具体理财操作事项，经办人在本次会议授权的资金使用范围内进行具体操作，并向董事长和总经理报告工作。
公司各项理财投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
（七）对公司的影响
公司运用自有暂时性闲置资金进行短期理财投资，有利于提高公司资金的使用效率并获得一定收益，不会影响公司主营业务运营。
会议同意授权公司经营管理层负责实施理财投资的具体事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、通过关于召开 2012 年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《关于召开 2012 年度股东大会的通知（公告编号：2013-008）》）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 10 日
编辑：李艾东
监督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
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