云南博闻科技实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2013年4月10日下午2:00在公司会议室召开。会议通知于 2013年 4月1日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，会议由监事会主席梅润忠主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。经参会监事表决，形成决议如下：

　　一、通过2012年度监事会工作报告，并决定提交公司2012年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过2012年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站），并对2012年年度报告提出书面审核意见如下：

　　1、公司2012年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过2012年度财务决算报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、通过2012年度利润分配预案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过关于公司日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、通过关于购买理财产品的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2013年4月10日