中国建材临时股东大会表决票汇总结果

　　中国建材股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布临时股东大会（「临时股东大会」）已於二零一零年十二月三十日（星期四）上午九时三十分於中华人民共和国（「中国」）北京市海淀区三里河路甲十一号举行。

　　本公司於临时股东大会当日之已发行股份数目为2,699,513,131股，此乃所有股东就下列决议案有权出席并可於临时股东大会上表决赞成或反对决议案的股份总数，於上述股份数目中，概无任何股份赋予持有人有权出席临时股东大会而仅可就决议案投反对票。

　　就下列决议案而言，出席临时股东大会的股东和股东授权委托之代理人共持有1,873,630,840股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的69.41%。会议的召开符合中国公司法的要求及本公司章程的规定。临时股东大会由本公司之执行董事李谊民先生主持。

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，临时股东大会的所有议案均按股数投票方式进行。已於临时股东大会上所提呈之决议案的投票表决结果如下：

　　普通决议案 赞成票 % 反对票 %

　　I. 由於以下议案所获得的赞成票数超过出席临时股东大会并就该议案投票的股东所持表决权的二分之一，下列议案以普通决议案通过：

　　1.审议及批准委任Baker Tilly Hong Kong Limited 1,873,468,840 99.99% 162,000 0.01%

　　（天职香港会计师事务所有限公司，原称天华香港会计师

　　事务所有限公司）为本公司的国际核数师以填补UHY

　　Vocation HK CPA Limited（原中文名为天职香港会计

　　师事务所有限公司）辞任後出现之临时空缺，任期至本公

　　司下届股东周年大会结束时止，并授权董事会厘定其薪酬。

　　特别决议案 赞成票 % 反对票 %

　　II. 由於以下议案所获得的赞成票数超过出席临时股东大会并就该议案投票的股东所持表决权的三分之二，下列议案以特别决议案通过：

　　2.审议及批准对本公司章程做出修订以反映更新的《中华 1,873,596,840 99.9999% 2,000 0.0001%

　　人民共和国对外承包工程经营资格证书》中对本公司业务

　　范围的变更。

　　天职香港会计师事务所有限公司担任本公司之监票人，并就投票表决结果概要与本公司所收回的投票表决表格进行了对比。天职香港会计师事务所有限公司就此进行的工作并不属於根据香港会计师公会刊发的香港核数准则、香港审阅委聘准则或香港审计委聘准则而进行审计，亦未就法律诠释或投票资格等事宜提供任何保证或建议。