亚洲水泥于二零零九年六月十七日举行之股东周年大会结果

　　董事会宣布，于二零零九年六月十七日举行之本公司股东周年大会上，股东以投票表决方式正式通过所有提呈之决议案。

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　　兹提述本公司所刊发日期为二零零九年五月十二日之通函（「通函」）及于二零零九年五月十二日向股东传阅之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）中提呈之所有决议案。除文义另有规定者外，本公布所用词汇与通函及股东周年大会通告中所界定者具有相同涵义。

　　董事会宣布，于二零零九年六月十七日举行之本公司股东周年大会上，股东以投票表决方式正式通过所有提呈之决议案。于股东周年大会上有关所有决议案以投票方式表决之结果如下：

　　普通决议案

　　（附注）

　　投票所代表股数及投票所代表股份总数百分比

　　投票总数

　　赞成 反对

　　第1项决议案 1,220,028,850 （100.00%） 无（0.00%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第2项决议案 1,220,028,850 （100.00%） 无（0.00%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第3 （i）项决议案 1,216,943,850 （99.75%） 3,085,000 （0.25%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第3 （ii）项决议案 1,216,943,850 （99.75%） 3,085,000 （0.25%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第3 （iii）项决议案 1,216,943,850 （99.75%） 3,085,000 （0.25%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第3 （iv）项决议案 1,213,617,650 （99.47%） 6,411,200 （0.53%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第3 （v）项决议案 1,220,028,850 （100.00%） 无（0.00%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第4项决议案 1,220,028,850 （100.00%） 无（0.00%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第5项决议案 1,188,621,200 （97.43%） 31,407,650 （2.57%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第6项决议案 1,220,028,850 （100.00%） 无（0.00%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　第7项决议案 1,189,014,200 （97.46%） 31,014,650 （2.54%） 1,220,028,850 （100.00%）

　　附注：

　　1. 于股东周年大会上提呈之决议案全文载于二零零九年五月十二日向股东传阅之股东周年大会通告。

　　2. 于股东周年大会日期，本公司合共已发行1,556,250,000股股份。

　　3. 本公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会上投票表决之监票人。