山水水泥於2010年5月19日举行的股东周年大会－投票表决结果

　　本公司董事会欣然宣布，於二零一零年五月十九日举行的本公司股东周年大会上提呈的所有决议案（但决议案6（1）项除外）已获股东以投票表决方式正式通过。

　　本公司股东批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的利润分配方案及宣派末期股息每股0.097港元（包括适用税项，如有）。末期股息预计於二零一零年七月十二日或前後派付。

　　股东周年大会结果

　　中国山水水泥集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司二零零九年股东周年大会（「股东周年大会」）已於二零一零年五月十九日（星期三）假座中国山东省济南市马鞍山路山东大厦会议中心一楼德州厅举行。本公司於股东周年大会日期的已发行股份数目为2,803,304,000股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对任何决议案的股份总数。本公司股东於股东周年大会上就任何决议案投票时不受任何限制。股东周年大会乃遵照开曼群岛适用法律及本公司章程细则条文的规定举行。

　　有关股东周年大会上所提呈决议案的投票表决结果如下：

　　决议案 票数（%）

　　赞成 反对

　　普通决议案

　　1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零 2,229,848,046 0

　　零九年十二月三十一日止年度的经审核综 （100%） （0%）

　　合财务报表、董事会报告及核数师报告。

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　2.宣布派发截至二零零九年十二月三十一日 2,237,015,046 0

　　止年度的末期股息。 （100%） （0%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　3.（1）重选于玉川先生为董事，并授权本公司 2,214,545,736 22,469,310

　　董事会厘定董事酬金。 （98.995567%） （1.004433%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　（2）重选孙弘先生为董事，并授权本公司董 2,214,543,736 22,471,310

　　事会厘定董事酬金。 （98.995478%） （1.004522%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　（3）重选孙建国先生为董事，并授权本公司 2,232,003,046 5,012,000

　　董事会厘定董事酬金。 （99.775951%） （0.224049%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　4.续聘毕马威会计师事务所为本公司核数师 2,237,015,046 0

　　及授权董事会厘定其酬金。 （100%） （0%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　5.（1）授予董事会一般及无条件授权以发行本 1,531,401,932 723,522,114

　　公司股份。 （67.913681%） （32.086319%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　（2）授予董事会一般及无条件授权以购回本 2,236,683,046 332,000

　　公司股份。 （99.985159%） （0.014841%）

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　（3）扩大根据决议案5（1）项授予董事会的一 1,534,402,932 702,612,114

　　般授权至包括本公司根据决议案5（2）项 （68.591534%） （31.408466%）

　　所购回的股份。

　　此项决议案正式通过为一项普通决议案。

　　特别决议案

　　6.（1）修订与通过特别决议案委任新董事有关 1,571,719,622 665,295,424

　　的本公司章程细则（「细则」）。 （70.259680%） （29.740320%）

　　由於少於75%的票数赞成此决议案，故不获

　　通过。

　　（2）修订与董事人数上限和下限有关的细 2,234,012,046 3,003,000

　　则。 （99.865759%） （0.134241%）

　　此项决议案正式通过为一项特别决议案。

　　（3）修订与成立执行委员会及提名委员会有 2,237,015,046 0

　　关的细则。 （100%） （0%）

　　此项决议案正式通过为一项特别决议案。

　　（4）修订与主席及副主席的任期有关细则。 2,237,015,046 0

　　（100%） （0%）

　　此项决议案正式通过为一项特别决议案。

　　（5）修订与董事会会议通告有关的细则。 2,236,215,046 800,000

　　（99.964238%） （0.035762%）

　　此项决议案正式通过为一项特别决议案。

　　本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会投票表决的监票人。

　　派付末期股息董事会谨此通知股东派付末期股息的详情如下：

　　本公司将派付截至二零零九年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.097港元（包括适用税项，如有）。该股息将向於二零一零年五月十九日名列本公司股东名册的股东派付。末期股息的派付日期预计为二零一零年七月十二日或前後。