新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2010年10月15日向全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知，于2010年10月26日以现场会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应参加董事9人，实际及授权参会董事9人。董事李建伦、张丽荣、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事谭仲明、隋玉民、赵新军因出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事李建伦、张丽荣代为行使表决权。公司监事、公司总会计师、公司总工程师列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2010年第三季度报告的议案》

　　该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案》

　　同意本公司之全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资30,836.24万元，在新疆阜康市阜康工业园建设3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案》

　　同意本公司控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款人民币229,000万元。

　　拟向银行申请的中长期项目资金借款明细如下：

　　单位：万元

　　项目名称 项目实施及借款单 项目总投资额 贷款银行 贷款金额

　　位

　　阜康工业园3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生产线一期电石渣 新疆阜康天山水泥 中国银行阜康

　　制水泥项目 有限责任公司 34,454.04 市支行 22,000

　　阜康工业园3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生产线二期电石渣 新疆阜康天山水泥 国家开发银行

　　制水泥项目 有限责任公司 30,836.24 新疆分行 20,000

　　喀什天山水泥有限 中国银行喀什

　　喀什天山水泥有限责任公司

　　4000t/d新型干法水泥生产线 责任公司 67,963 地区分行 44,000

　　叶城天山水泥有限 昆仑银行乌鲁

　　叶城天山水泥有限责任公司

　　4000t/d新型干法水泥生产线 责任公司 70,547 木齐分行 45,000

　　伊犁天山水泥有限 中国银行伊犁

　　伊犁天山水泥有限责任公司

　　4500t/d熟料水泥生产线工程 责任公司 75,521.33 州分行 49,000

　　吐鲁番天山水泥有 浦发银行乌鲁

　　吐鲁番天山水泥有限责任公司

　　年产100万吨水泥粉磨项目 限责任公司 9,998.82 木齐分行 6,000

　　哈密天山水泥有限 交通银行新疆

　　哈密天山水泥有限责任公司

　　5000t/d熟料水泥生产线工程 责任公司 66,475.61 区分行 43,000

　　合计 355,796.04 229,000

　　上述贷款的借款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮10%，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保，将根据资金需求分批提款。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银

　　行申请授信的议案》

　　同意本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请综合授信

　　人民币242,000万元，申请授信明细如下：

　　单位：万元

　　项目名称 项目实施及借款单 项目总投资额 授信银行 申请授信金

　　位 额

　　新疆天山水泥股份有限公司2

　　×5000t/d新型干法水泥生产

　　线一期水泥窑协同处理污泥工 新疆天山水泥股份 交通银行新疆

　　有限公司 90,821 59,000

　　程 区分行

　　吐鲁番天山水泥有 国家开发银行

　　吐鲁番天山水泥有限责任公司

　　3000t/d熟料水泥生产线工程 限责任公司 45,999 新疆分行 29,000

　　富蕴天山水泥有限 中国银行阿勒

　　富蕴天山水泥有限责任公司

　　3000t/d熟料水泥生产线工程 责任公司 43,247.92 泰支行 28,000

　　额敏天山水泥有限 中国银行塔城

　　额敏天山水泥有限责任公司

　　3000t/d熟料水泥生产线工程 责任公司 48,541.23 地区分行 31,000

　　新疆和静天山水泥有限责任公

　　司5000t/d熟料水泥生产线扩 新疆和静天山水泥 国家开发银行

　　建工程 有限责任公司 69,863.58 新疆分行 45,000

　　库车天山水泥有限 浦发银行乌鲁

　　库车天山水泥有限责任公司

　　5000t/d熟料水泥生产线工程 责任公司 77,160.99 木齐分行 50,000

　　合计 375,634 242,000

　　上述授信在转为贷款业务时，贷款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮10%，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保。

　　上述授信如用于办理对应项目的贷款时，还需根据《公司章程》等规定，履行相关决策程序。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》

　　同意本公司为控股子公司申请的人民币229,000万元中长期项目资金借款和申请的人民币183,000万元综合授信提供连带责任保证。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐

　　分行申请流动资金借款人民币9,500万元的议案》

　　同意本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金

　　借款人民币9,500万元，期限一年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮10%，

　　浮动利率，信用方式，将根据资金需求分批提款，并授权公司总裁就本事项签署

　　相关法律文件。借款明细如下：

　　贷款银行 贷款金额 贷款期限 担保方式 贷款利率

　　招商银行乌鲁木齐分行 7,500 一年 信用 基准利率下浮10%

　　兴业银行乌鲁木齐分行 2,000 一年 信用 基准利率下浮10%

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方2010年部分日常关联交易增加额度上限的议案》

　　同意本公司及控股子公司与关联方2010年日常关联交易新增不超过8200万元的额度。

　　本公司3名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司向关联方采购设备、原材料及接受项目服务等业务按照公开、公正、公平的原则，定价政策参考同地区市场价格公允定价。接收关联方提供的设备、原材料及项目服务属于正常的经营行为，该等关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司2010年部分日常关联交易增加额度上限的公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军将回避表决。该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于召开本公司2010年第六次临时股东大会议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010第六次临时股东大会的公告》

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日