福建水泥关于投资实施公司建福水泥厂综合节能改造工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：福建水泥股份有限公司建福水泥厂综合节能改造工程。

　　投资金额：据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告，本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

　　预计投资收益率：据可研报告分析，工程投产后经济效益好，融资前所得税后全投资财务内部收益率为15.84%。

　　特别风险提示：

　　● 投资标的本身存在的风险：本项目投资风险同公司主业水泥的风险。

　　一、项目投资概述

　　为加快公司结构调整和产业升级，根据公司发展规划，公司董事会六届二次会议同意投资实施公司建福水泥厂综合节能改造工程项目。据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告，本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

　　董事会审议本项目，应出席董事9人，实际出席8人，独立董事潘炎因出差委托独立董事胡继荣出席表决。本次会议一致通过了投资实施本项目的议案。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、项目名称：公司建福水泥厂综合节能改造工程。

　　2、项目地点：福建省永安市曹远镇坑边建福水泥厂内。

　　3、建设规模、范围

　　采用新型干法预分解生产工艺，全燃无烟煤，实施公司建福水泥厂综合节能改造工程。改造范围自石灰石碎石破碎和辅助原料进厂至熟料、水泥成品输送出厂（包括煤粉制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施；将原有的1-Φ3.8×12m、1-Φ3.0×9m共二台开流磨改造成带辊压机的联合粉磨系统；建设9MW纯低温余热发电系统。项目建设期1年。

　　4、可行性分析

　　（1） 本项目符合国家产业政策，本项目充分利用废气余热等二次能源，对改善生产环境具有重要意义，合理开发并有效利用了废气、废渣等资源，符合循环经济理论，有利于公司和福建省的水泥结构调整。

　　（2）本项目实施可充分利用建福水泥厂现有矿山、土地、铁路专用线、部分生产、办公等设施。

　　（3）项目拟采用的工艺技术、装备较为成熟，总体处于行业先进水平。

　　（4）该项目得到福建省政府及有关部门的支持，项目已被列入《福建省省属企业2009-2012年发展规划实施方案》（闽政文［2009］439号）、《福建省建材产业调整和振兴实施方案》（闽政文［2009］438号）和福建省2010年预备重点项目。

　　三、投资实施本项目对公司的影响

　　1、投资资金来源安排

　　据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告，本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

　　投资资金筹措：一是公司自有资金，公司目前持有金额较大的可供出售金融资产，可通过证券市场变现部分该资产的方式筹集部分资金；二是申请余热发电配套工程银行贷款约；三是灵活争取其他筹集方式。

　　2、对公司节能减排方面的影响

　　项目实施后节能减排成效显着，可产生良好的经济、社会效益。据测算公司建福厂改造前吨熟料标煤耗、电耗分别为150 kg/t、76.5kwh/t,改造后可分别降为105 kg/t、60kwh/t，按改造后的产能算年可节约标煤7.89万吨；与现有同等生产规模相比，主要污染物年排放量可大幅减少，其中，粉尘排放量减少238.4吨、 烟尘排放量减少26.5吨、 SO2排放量减少349吨。

　　3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告，本项目建设期为12个月，按经济评价年限20年估算，可实现年均营业额（不含税） 43907.05万元，年均利润总额9593.35万元，投资利润率14.81%，融资前所得税后全投资财务内部收益率为15.84%。

　　四、投资的风险分析

　　1、本项目为综合节能技改项目，基本不存在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2010年8月13日