新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年10月27日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议以通讯方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，其中监事张展福委托蒋晓进监事表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

　　1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告》（全文及正文），认为：公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2010年第三季度的经营管理情况和财务状况，在2010年第三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金置换部分募投项目预先投入资金的议案》，认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目的相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换部分预先已投入募集资金项目的自筹资金。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月27日