陕西秦岭水泥（集团）第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第四十九次会议于2011年11月15日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于租赁陕西省耀县水泥厂土地使用权的议案》。

　　同意公司就土地租用事项与陕西省耀县水泥厂签署协议，向其支付2010年度土地租金409.57万元，因陕西省耀县水泥厂是本公司的第二大股东，本议案为关联交易事项，关联董事周子敬先生和安学辰先生对本议案的表决进行了回避，独立董事对本议案之关联交易事项发表了专项意见。（详见公司关联交易公告，公告编号：临2010-054）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于调整固定资产分类及其折旧年限的议案》。

　　同意自2011年1月1日起，对公司部分固定资产分类及其折旧年限进行调整，固定资产预计净残值比率不变。经公司财务部门测算，上述部分固定资产分类调整和折旧年限变更，年增加折旧额88万元。独立董事对本议案发表了专项意见。（详见公司关于部分固定资产分类及折旧年限会计估计变更的公告，公告编号：临2010-055）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意杜晓锋同志因工作变动辞去本公司总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任司国强先生为公司总经理。

　　司国强先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月15日

　　附：

　　司国强先生简历：

　　司国强先生，1966年12月出生，大学本科学历，高级工程师。1989年7月加入河北省冀东水泥厂，曾任河北省冀东水泥厂运销处工程师；唐山冀东水泥股份有限公司计控处工段长、人力资源部部长助理；冀东水泥吉林有限责任公司人力资源部部长；唐山盾石机械制造有限责任公司人力资源部部长；唐山冀东水泥股份有限公司安环处副处长；唐山启新水泥有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理（主持工作）；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长（主持工作）；辽阳冀东水泥有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、马达加斯加项目部总经理；冀东水泥丰润有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理兼唐县冀东水泥有限责任公司总经理、涞水冀东水泥有限责任公司总经理。