华新水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议，于2011年1月17日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2011年1月10日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过关于收购湖北金龙水泥有限公司80%股权的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　湖北金龙水泥有限公司（简称“金龙公司”）位于湖北省十堰市郧县。公司注册资本8000万元，为陕西金龙水泥有限公司的全资子公司。

　　金龙公司现有两条新型干法熟料水泥生产线。第一条2500t/d干法水泥生产线于2005年7月建成投产，二线4000t/d生产线于2009年9月16日点火投产。两条生产线配套建设的10兆瓦余热发电工程在建。

　　基于公司市场整合战略，公司拟收购金龙公司80%股权。

　　公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2011年1月18日