国资委召开中材集团2009年度董事会工作报告专题会议

中材集团董事会2009年度工作报告专题会议现场

国务院国资委副主任邵宁主持会议并讲话

　　“中材集团是一个非常优秀的企业，具有清晰的发展战略，良好的自主创新基础，实现了十年快速健康发展，董事会试点工作起步出色。”国务院国资委副主任邵宁对中材集团给予高度评价。

　　6月29日，国务院国资委在北京召开中国中材集团有限公司董事会2009年度工作报告专题会议。中材集团是今年首家向国资委汇报董事会工作的董事会试点中央企业。

　　会议由邵宁主持。国务院国有重点大型企业监事会主席董树奎，国务院国资委17个厅局负责人、国务院国有重点大型企业监事会18办副主任李金凤、国务院国资委试点工作领导小组成员单位联络员，中材集团董事会成员、董事会秘书、有关部门负责人等60余人参加了会议。

　　中材集团董事长谭仲明代表集团董事会向会议作了《中国中材集团有限公司2009年度董事会工作报告》，从董事会制度建设及运转情况、集团发展情况、预算执行及生产经营指标完成情况、经理层的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员选聘情况、企业改革重组情况、职工收入分配情况、全面风险管理体系建设情况、内部管理机构设置及调整情况、2010年度预算主要指标以及2010年度董事会重点工作等十一个方面对中材集团2009年度董事会工作进行了总结与汇报。

　　报告中说，近十年来，中材集团在国务院国资委的正确领导下，进入了新的发展阶段，呈现出资产重组步伐快、经营规模壮大快、主导产业成长快、经营效益增长快的良好发展局面。十年间，中材集团资产总额增长11倍，年复合增长率为29%；营业收入增长28倍，年复合增长率为40%；利润总额增长84倍，年复合增长率为56%。

　　报告回顾，2009年3月，中材集团进入第三批董事会试点企业名单；5月，完成工商变更登记，集团名称由“中国中材集团公司”更名为“中国中材集团有限公司”；6月，召开干部大会，宣布董事会组成，并召开第一届董事会第一次会议，组建了四个专门委员会，聘任了新一届经理班子；9月，国资委组织召开了中材集团董事会试点工作会议，中材集团董事会试点工作全面展开。[Page]

国务院国有重点大型企业监事会主席董树奎讲话

集团董事长谭仲明代表集团董事会向会议作报告

　　报告显示，中材集团的核心竞争力由三个方面构成，即创新引领的发展模式、集成服务的商业模式、占领高端的产业基础。2009年度，中材集团的战略和规划目标全面完成，并且大部分完成值优于当初的规划目标，取得了良好的实施效果。2009年，中材集团共获国防科技进步奖，建材行业科技进步奖、技术革新奖、工程咨询成果奖、优秀工程设计奖，建材工程建设优秀工程勘察奖等各类科技奖项128项，科研力量有力地支持了产业的发展。

　　报告强调，中材集团实行董事会试点有利于完善切实可行的发展战略；有利于建立规范有序的企业治理；有利于促进科学有效的经营管理；有利于加强覆盖全面的风险防范。2010年，中材集团董事会将着力做好六个方面的主要工作，一是进一步研究完善集团发展战略，推动集团快速健康发展；二是深化集团下属企业改革改制，全面建立现代企业制度；三是切实履行董事会职责，提高决策科学性和有效性；四是加强董事会专门机构和办事机构建设，从组织上保证董事会试点工作有效进行；五是完善董事会规章制度，实现规范有序管理；六是加强信息沟通和调研工作，把握工作的针对性和真实性。

　　会上，中材集团党委书记、副董事长于世良，董事总经理刘志江，外部董事杨育中、张来亮、张秋生，中材集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事张江以及集团副总经理、董事会秘书张海等分别从集团发展战略、公司治理、董事履行职责等方面进行了补充发言。

　　董树奎在会议上发表意见。他说，中材集团的董事会工作报告全面、简洁，概括得好，思路清晰。董事会根据新形势加强了战略研究，明确了公司发展方向，整合了内部资源，优化了组织机构，完善了内控制度，加强了审计监督，这些工作，监事会体会得尤为深刻。中材集团领导团队工作作风务实、俭朴，清正廉洁，执行能力强，值得信任。

　　听取汇报后，邵宁作总结讲话。他说，这次会议开得充实，内容丰富，效果很好。中材集团发展战略清晰，自主创新能力强、基础好，科技含量很高，各项指标增长速度都很快，增长质量好，不是一味地铺摊子，发展非常健康，是一个非常优秀的企业。中材集团在内部重组方面是中央企业的一个亮点，内部整合很有效，为企业的下一步发展打下了良好基础。

　　邵宁说，国资委推行中央企业董事会试点，就是要改善企业治理结构，提高决策科学化水平。中材集团董事会试点起步虽晚，但中材集团董事会试点的起步工作做得出色，制度体系基本建立，运作规范，沟通顺畅，注重效率，效果显著。邵宁进还就中材集团董事会试点下一步需要完善和解决的问题提出具体指导意见。