中材集团董事会试点工作会议在京召开

大会现场

　　9月11日，国务院国有资产监督管理委员会在北京隆重召开中国中材集团有限公司董事会试点工作会议，这标志着中材集团董事会试点工作进入实质性启动阶段，这也是中材集团在建立现代企业制度、完善法人治理结构进程中的一个里程碑。

　　大会伊始，国资委副主任邵宁代表国资委为杨育中、张来亮、张秋生等3位外部董事一一颁发了聘书并发表了重要讲话。中材集团董事长谭仲明与3位外部董事签订了服务合约并在会上发言。会议由国资委企业领导人员管理二局局长姜志刚主持。国资委驻集团监事会主席董树奎，企业改组局副局长李冰出席会议。

　　中央企业建立和完善国有独资公司董事会是深化国有企业改革的一项重要措施。董事会在公司法人治理结构中处于重要地位，发挥着重要作用。一方面，董事会是股东利益的代表，是保护股东合法权益，体现股东意志的制度依托，是实现出资人职责到位的最终体现。另一方面，董事会负责企业的重大决策，对企业进行战略性监控，并负责选聘、评价、考核、激励经理人员，是企业内部深化改革、加强管理、提高效率的重要保证，是企业市场竞争力的制度基础。国资委决定选择部分中央企业进行国有独资公司建立和完善董事会的试点工作，其实质是体制创新，是建立大企业稳定发展的体制基础，是企业防范风险的一种制度加固，是具有全局性和根本性的一项重大改革。中材集团目前已成为我国唯一在非金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团，为我国国民经济建设及国防工业的发展发挥了重要的作用，完成了我国大部分非金属矿资源的勘探及开采利用，承担了我国大部分大型建材工业的工程建设项目，并为我国“两弹一星”及神舟系列的开发研制、国防工业的配套及现代信息领域的材料开发做出了重要贡献。选择中材集团作为试点企业，充分体现了国资委对中材集团在行业中的重要地位和作用的认可，体现了国资委的信任和期望。为做好试点工作，在国资委的直接领导和关怀下，中材集团做了大量的前期准备工作，为保障董事会的规范运作奠定了基础。

　　邵宁在讲话中充分肯定了中材集团近年来生产经营取得的成绩，深刻阐明了董事会试点工作的重要意义，对进一步做好董事会工作、对中材集团的改革发展提出要求。邵宁指出，国资委选择中材集团作为董事会试点企业，目的是实现中材集团董事会建设制度化、规范化，充分发挥董事会应有的作用，为中材集团进一步做强做大奠定体制基础，进一步增强中央企业在建材行业中的控制力、影响力、带动力。为切实履行董事会职责，做好下一步工作，邵宁提出五点要求：第一，明确董事会运作的支撑机构，进一步完善董事审运作的相关制度；第二，董事会要加强各个层面的沟通工作，董事会要加强与国资委的沟通，互通情况，交换看法，以取得国资委的指导和支持；第三，董事要切实履行职责和义务；第四，经理人员和中层管理人员要密切配合董事会的工作；第五，要加强与其他试点企业的交流研讨，不断总结经验，深入推进试点。

中材集团董事长谭仲明讲话

中材集团董事长谭仲明与外部董事签订服务合约

　　谭仲明在发言中代表中材集团和公司全体董事、总经理班子全体成员、党委常委全体成员向关心、支持中材集团发展的国资委领导和各部门表示衷心的感谢！他说，做好董事会试点工作并在实践中不断完善，这是国资委赋予中材集团义不容辞的责任和光荣使命，是中材集团适应市场经济要求，实现持续、健康、稳定发展的体制基础和基本制度保证。

　　谭仲明介绍说，5月11日，中材集团完成“中国中材集团有限公司”在国家工商总局的变更登记；6月8日，召开中国中材集团有限公司干部大会，由国务院国资委企干二局宣布了董事会和党委常委的任命决定；6月19日，在北京召开中国中材集团有限公司第一届董事会第一次会议，组建了4个专门委员会，选举产生了新一届经营班子，制定了董事会议事规则等6个工作制度；9月11日又召开中国中材集团有限公司董事会试点工作会议，标志着中材集团按照《公司法》实施改造的法定工作已基本完成。

　　谭仲明表示，根据国务院国资委的要求，结合中材集团的实际，中材集团董事会下一步将重点做好以下三个方面的工作：一是充分认识董事会试点工作的重要意义，扎实推进董事会试点工作；二是切实履行董事职责和义务，使董事会试点工作取得实效；三是以董事会试点为契机，促进中材集团又好又快发展。

　　谭仲明表示，中材集团正在实施“创一流企业”发展战略，力争用不长的时间，将集团建设成为技术水平国内最高，国际先进；产业规模国内最大，能与国际同业大公司相抗衡；产品及服务市场稳居国内第一，在国际市场上占有较大份额；经济实力强，具有很强的自我发展能力和扩张能力的国际化大企业，成为世界知名的非金属材料供应商和最大的水泥技术装备和工程系统集成服务商，进入本行业国际最强企业行列。

　　中材集团副董事长、党委书记于世良，董事、总经理刘志江，职工董事、党委副书记、纪委书记张江，集团党委常委全体成员，中层以上管理人员，所属二级企业主要负责人，国资委有关厅局和董事会试点工作办公室的工作人员共150人参加了会议。