同力水泥关于聘任高级管理人员独立董事意见书
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河南同力水泥股份有限公司于2009年4月17日召开了第三届董事会2009年度第三次会议，审议通过了《关于聘任李英先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任龙嘉女士为公司董事会秘书的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，发表如下意见：
1、同意李继富先生辞去其所担任的董事会秘书职务；
2、李英先生和龙嘉女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，李英先生和龙嘉女士符合《公司法》和本公司章程中规定的任职条件，其知识结构、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
我们同意聘任李英先生为公司副总经理，同意聘任龙嘉女士为公司董事会秘书。
独立董事：邱淼贵 马书龙 牛苗青
2009年4月17日
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