中国建材集团召开加强董事会建设专题座谈会

为更好推进中国建材集团子企业董事会建设，实现董事会应建尽建、规范运行，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，有效落实董事会职权，3月16日，中国建材集团以视频（电话）方式召开加强董事会建设专题座谈会。中国建材集团党委书记、董事长周育先，党委副书记、董事、总经理李新华出席会议并讲话，集团外部董事杨亚受邀进行履职经验分享，党委副书记孙力实主持会议，党委常委、副总经理常张利、王于猛、魏如山出席会议。

周育先在讲话中指出，习近平总书记创造性提出建设中国特色现代国有企业制度的重大命题，对新时代国有企业改革发展和党的建设作出重大部署。大家要从这个站位深刻认识集团加强公司治理和董事会建设的重要意义和作用。他指出，集团加强董事会建设，是坚持“两个一以贯之”、加强党的领导和公司治理相统一的必然要求，是集团国有资本投资公司改革和积极践行国际化战略的客观需要，也是集团完善董事会制度、更好发挥董事会作用的现实需要。同时，他对建设规范董事会提出需要把握的关键要领：在董事会结构方面，要在配强配齐上下功夫，确保外部董事占多数，确保董事配置多元化，能力结构要有互补性。在董监事管理体系方面，要进一步梳理理顺，建立董监事统一的日常管理机构，做好董监事履职支撑服务和管理。在落实董事会职权方面，要不断探索、力争有所突破，继续做好中国巨石落实董事会经理层选聘权试点工作，选择条件具备的企业开展落实董事会各项职权试点工作。在董事履职方面，要明确履职要求，发挥董事的独立精神和专业价值，探索通过派出董监事、规范公司治理管好股权。最后，周育先指出，中国建材国有资本投资公司改革任重道远，目前仅仅取得阶段性进展，希望大家共同努力，按照国资委要求，积极探索大胆实践，为国有资本投资公司改革，搭建可复制、可推广的模式。

李新华在讲话中分析了集团子企业董事会建设的现状和任务，指出集团子企业董事会建设存在的不足和差距，对抓实抓好子企业董事会建设提出具体要求。要明确董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，压实经理层责任，规范授权、规范运作、规范会议程序、规范作决策，形成权责法定、权责透明、协调运转、制衡有效的公司治理机制。要配齐建强董事会，落实好董事长第一责任人责任，建好队伍，提高董监事履职能力。要完善监督评价机制，多措并举加强对子企业董事会运行的过程跟踪督促和结果监督评价。

会上，李新华代表集团与专职董监事、兼职外部董事逐一签署了2022年年度绩效考核责任书。这也是集团首次与专职董监事、外部兼职董事签订年度绩效责任书。

孙力实总结指出，召开加强董事会建设座谈会很重要，也很必要。要求大家认真学习领会会议精神，抓好贯彻落实，进一步思考在新形势下如何创造性开展工作，落实好董事会职权。要求总部各部室按照会议要求，为董监事履职提供充分支持。

会上，集团外部董事杨亚作了题为《公司治理的一般属性与特殊属性》分享发言。集团党委常委、副总经理魏如山介绍《集团子企业董事会规范运作指导意见（征求意见稿）》内容。集团专职董事代表宋伯庐、夏之云，成员企业董事长代表王兵、刘燕作现场和视频交流发言。

集团总助级及以上领导人员中兼任所属企业董事长、董监事的领导人员，集团二级及股份二级相关企业领导人员，集团专职董监事及兼职外部董事、集团总部相关职能支撑部门负责人及兼任企业董监事职务的部门负责人46人参加会议。