天津水泥工业设计研究院有限公司召开创立大会

     2006年11月28日，天津水泥工业设计研究院有限公司创立大会在天津水泥院隆重举行。中材料集团副总经理兼中材国际董事长刘志江、中材国际总裁王伟、集团材料工程部经理李俊、中材国际副总裁兼董事会秘书蒋中文、证券投资部部长杨泽学，天津水泥院院长于兴敏、党委书记姜清明、党委副书记张建文、副院长徐培涛、副院长隋明洁、副总工程师兼中天发展董事长许景曦及相关部门负责人参加了会议。

首先，集团刘志江副总经理代表谭仲明总经理和于世良书记发表了重要讲话：第一，对天津水泥院领导班子和全体职工在重组过程中给予的理解、支持表示感谢；第二，新成立的公司要按照现代企业制度的要求，进一步完善公司治理结构；第三，新成立的公司应继续发扬天津水泥院的优良传统和市场竞争优势，以超前、领先、奉献的精神继续引领中国水泥工业的技术发展潮流，真正做到海纳百川、荣辱与共；第四，天津水泥院重组改制后设立的新公司，要与中材国际一道打造水泥工程技术行业的航母，发挥在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势；第五，新公司管理团队要进一步加强学习，增强带领全体员工创建国际一流企业的本领和能力。

随后召开了公司第一次股东会议，会议由集团副总经理兼中材国际董事长刘志江主持，股东代表们审议通过了《关于设立天津水泥工业设计研究院有限公司并签署<出资人协议>的议案》和《天津水泥工业设计研究院有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员，一致同意于兴敏、王伟、蒋中文、张建文、徐培涛、隋明洁、王芳协等七人担任公司第一届董事会董事，姜清明、于凯军、许景曦等三人担任公司第一届监事会监事。

股东会议后召开的公司一届一次董事会议和一届一次监事会议上，选举于兴敏担任公司董事长兼总经理，徐培涛、隋明洁、王芳协任公司副总经理，选举姜清明为公司监事会主席。

会上，公司董事、中材国际王伟总裁发表了讲话，分析了当前国内外水泥行业的形势，并就公司运营方面的事情与大家交换了看法。公司董事长兼总经理于兴敏代表公司决策层和经营层讲话，就公司下一阶段的重点工作、计划及目标等进行了说明，并表示公司决策层和经营层将本着“继承创新、开拓进取、努力工作”的原则，不辜负全体员工、股东及集团的希望，将天津水泥工业设计研究院有限公司不断发展壮大。

天津水泥工业设计研究院有限公司创立大会的召开，标志着集团工程建设业务板块的战略性重组工作取得了阶段性的重大成果，可以进一步巩固和提高集团和中材国际在国内外大型水泥工程总承包上的技术领先水平和市场竞争优势。同时，本次会议也将是天津水泥院发展史上具有里程碑意义的大事，新公司将承继现在天津水泥院的全部主营业务和资产，成为主业更加突出、治理更加规范、盈利能力更强的现代公司制企业。新公司将秉承作为集团和中材国际的水泥工程技术中心、装备研发和制造中心、备件供应中心的发展定位，充分发挥国家级设计院的优势，继续推动中国水泥工业的发展，为集团和中材国际创建国际一流企业提供强大的支持。